49. Kromě toho v situacích, kdy je riziko praní peněz a financování terorismu spojené s institucí …

Kromě toho v situacích, kdy je riziko praní peněz a financování terorismu spojené s institucí nebo žadatelem zvýšeno, by měl orgán obezřetnostního dohledu v případě potřeby rovněž požádat finanční zpravodajské jednotky o informace, které jim poskytnou podklad pro posouzení žádosti o navrhované nabytí nebo zvýšení kvalifikovaných účastí. To je obzvláště důležité v případech, kdy existuje důvodné podezření, že došlo nebo dochází k praní peněz a financování terorismu nebo k pokusům o ně nebo že existuje zvýšené riziko těchto činů ve spojení s institucí nebo žadatelem, a zejména v situacích, kdy dostupné informace vyvolávají podezření ohledně legitimity původu finančních prostředků.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.