49. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου αυξάνεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες …

Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου αυξάνεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με το ίδρυμα ή τον αιτούντα, η αρχή προληπτικής εποπτείας πρέπει επίσης, κατά περίπτωση, να ζητεί πληροφορίες από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την ενημέρωση της αξιολόγησης σχετικά με την αίτηση για προτεινόμενη απόκτηση ή αύξηση ειδικών συμμετοχών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί ή διαπράττεται ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί ή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με το εν λόγω ίδρυμα ή αιτούντα και ιδίως σε καταστάσεις κατά τις οποίες οι διαθέσιμες πληροφορίες γεννούν υπόνοιες σε σχέση με τη νομιμότητα προέλευσης των κεφαλαίων.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.