49. Ina theannta sin, i gcásanna ina méadaítear an riosca ML/TF a bhaineann leis an institiúid nó …

Ina theannta sin, i gcásanna ina méadaítear an riosca ML/TF a bhaineann leis an institiúid nó leis an iarratasóir, ba cheart don mhaoirseoir stuamachta freisin, i gcás inarb iomchuí, faisnéis a lorg ó aonaid um fhaisnéis airgeadais chun eolas a chur ar fáil dá measúnú ar iarratas ar éadáil nó méadú beartaithe ar shealúchais cháilitheachta. Tá sé sin ábhartha go háirithe i gcásanna ina bhfuil forais réasúnacha ann le bheith in amhras go bhfuil sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta á dhéanamh nó go bhfuiltear ag iarraidh sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a dhéanamh nó go bhfuil riosca méadaithe ann ina leith i dtaca leis an institiúid nó leis an iarratasóir agus go háirithe i gcásanna ina mbeidh amhras ann, de bharr na faisnéise atá ar fáil, faoi dhlisteanacht thionscnamh na gcistí.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.