49. Be to, tais atvejais, kai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, susijusi su įstaiga …

Be to, tais atvejais, kai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, susijusi su įstaiga ar pareiškėju, yra padidėjusi, prudencinės priežiūros institucija turėtų, kai reikia, prašyti finansinės žvalgybos padalinį pateikti informaciją, būtiną prašymui dėl siūlomo kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo ar didinimo įvertinti. Tai yra ypač svarbu tais atvejais, kai esama pakankamai pagrindo įtarti, kad buvo arba yra plaunami pinigai ar finansuojami teroristai, tokią veiklą buvo arba yra bandoma vykdyti arba padidėjo jos rizika, ir ji yra susijusi su įstaiga ar pareiškėju, ypač tais atvejais, kai atsižvelgiant į turimą informaciją kyla įtarimų dėl lėšų kilmės teisėtumo.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.