49. Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato all’ente o al …

Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato all’ente o al richiedente, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe anche, laddove opportuno, chiedere informazioni alle unità di informazione finanziaria ai fini della valutazione di una domanda di proposta di acquisto o aumento delle partecipazioni qualificate. Questo aspetto è particolarmente rilevante qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati commessi o tentati o vi sia un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione all’ente o al richiedente, in particolare nei casi in cui le informazioni disponibili sollevino sospetti quanto alla legittimità dell’origine dei fondi.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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