49. Barra minn hekk, f’sitwazzjonijiet fejn ir - riskju t al- ML/TF assoċjat mal - istituzzjoni jew …

Barra minn hekk, f’sitwazzjonijiet fejn ir - riskju t al- ML/TF assoċjat mal - istituzzjoni jew mal - applikant ikun akbar, is - superviżur prudenzjali għandu wkoll, fejn xieraq, ifittex informazzjoni mill - unitajiet tal - intelligence finanzjarja sabiex jinfurmaw il - valutazzjoni tagħhom ta’ applikazzjoni ta’ akkwist propost jew żieda ta’ parteċipazzjonijiet kwalifikanti. Dan huwa partikolarment rilevanti f’każijiet fejn ikun hemm motivazzjonijiet raġonevoli biex wieħed jissuspetta li jkun sar jew qed isir jew hemm attentat ta’ ħasil tal - flus jew finanzjament tat - terroriżmu jew ikun hemm riskju akbar ta’ dan b’rabta mal - istituzzjoni jew mal -applikant u b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet fejn l - informazzjoni disponibbli tqajjem suspett dwar il - leġittimità tal - oriġini tal -fondi.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.