49. Okrem toho v situáciách, keď sa zvýši riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu …

Okrem toho v situáciách, keď sa zvýši riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s inštitúciou alebo žiadateľom, by mal orgán prudenciálneho dohľadu v prípade potreby požiadať o informácie pre svoje p osúdenie žiadosti o navrhované nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovaných účasti aj finančné spravodajské jednotky. Týka sa to najmä prípadov, keď existuje dôvodné podozrenie, že v súvislosti s inštitúciou alebo žiadateľom došlo alebo dochádza k praniu šp inavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo k pokusu o ne, alebo existuje zvýšené riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a to najmä v situáciách, keď dostupné informácie vyvolávajú podozrenie o zákonnosti pôvodu finančných prost riedkov.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.