49. Además, en situaciones en las que el riesgo de BC/FT asociado a la entidad o al solicitante se …

Además, en situaciones en las que el riesgo de BC/FT asociado a la entidad o al solicitante se vea incrementado, el supervisor prudencial también solicitará información, cuando proceda, a las unidades de inteligencia financiera para fundamentar su evaluación sobre la propuesta de adquisición o incremento de participaciones cualificadas. Esto es especialmente relevante en los casos en los que hay indicios razonables para sospechar que se están efectuando o intentando efectuar, o se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, o que hay un mayor riesgo de que se lleven a cabo tales operaciones en relación con la entidad o el solicitante, y en particular en las situaciones en las que la información disponible haga sospechar de la legitimidad del origen de los fondos.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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