49. Bovendien dient de prudentiële toezichthouder, in situaties van verhoogd ML/TF-risico van de …

Bovendien dient de prudentiële toezichthouder, in situaties van verhoogd ML/TF-risico van de instelling of de aanvrager, waar passend, ook informatie op te vragen bij financiële-inlichtingeneenheden ten behoeve van hun beoordeling van een aanvraag voor een voorgenomen verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming. Dit is met name relevant wanneer er goede redenen zijn om te vermoeden dat er sprake is of is geweest van witwassen of terrorismefinanciering of daar een poging toe is of wordt gedaan, of wanneer hierop een verhoogd risico is in verband met de instelling of aanvrager, en in het bijzonder in situaties waarin beschikbare informatie aanleiding geeft tot verdenkingen ten aanzien van de rechtmatigheid van de bron van de financiële middelen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.