49. I situationer, hvor der er forøget ML/TF-risiko forbundet med instituttet eller ansøgeren, bør …

I situationer, hvor der er forøget ML/TF-risiko forbundet med instituttet eller ansøgeren, bør tilsynsmyndigheden også, hvor det er relevant, indhente oplysninger fra finansielle efterretningsenheder, der skal indgå i deres vurdering af en ansøgning om en påtænkt erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele. Det er især relevant i tilfælde, hvor der er rimelig grund til at formode, at der begås eller er begået hvidvask eller terrorfinansiering eller forsøg derpå, eller at der er øget risiko herfor i forbindelse med instituttet eller ansøgeren, navnlig i situationer, hvor de tilgængelige oplysninger giver anledning til mistanke om legitimiteten af midlernes oprindelse.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.