49. Ezenkívül olyan esetekben, amikor megnövekedik az intézménnyel vagy a kérelmezővel kapcsolatos …

Ezenkívül olyan esetekben, amikor megnövekedik az intézménnyel vagy a kérelmezővel kapcsolatos pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat, a prudenciális felügyeleti hatóságnak szükség sz erint információkat kell kérnie a pénzügyi információs egységektől, melyekkel alátámasztható a szándékolt befolyásszerzésre vagy a befolyásoló részesedések növelésére vonatkozó kérelem értékelése. Ez kiemelten fontos olyan esetekben, amikor alapos okkal fe ltételezhető, hogy pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követtek vagy követnek el, vagy erre tettek vagy tesznek kísérletet, vagy az intézménnyel vagy a kérelmezővel kapcsolatban fennáll ennek fokozott kockázata, és különösen azokban az esetekben, amikor a rendelkezésre álló információk alapján megkérdőjelezhető a források törvényes eredete.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.