49. Além disso, em situações em que o risco de BC/FT associado à instituição ou requerente é …

Além disso, em situações em que o risco de BC/FT associado à instituição ou requerente é acrescido, a autoridade de supervisão prudencial deve também, se for conveniente, procurar obter informações junto das unidades de informação financeira para fundamentar a sua avaliação de um pedido de proposta de aquisição ou aumento de participações qualificadas. Tal é particularmente relevante nos casos em que existam motivos razoáveis para suspeitar que teve lugar, está em curso ou foi tentada uma operação suscetível de configurar a prática de atos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, ou que exista um risco acrescido da prática desses atos associado à instituição ou ao requerente e, nomeadamente, em situações em que as informações disponíveis suscitem suspeitas quanto à legitimidade da origem dos fundos.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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