49. I situationer där risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med …

I situationer där risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med institutet eller sökanden ökar bör dessutom tillsynsmyndigheten, när det är lämpligt, begära information från finansunderrättelseenheter som underlag för sin bedömning av en ansökan om ett föreslaget förvärv eller ökning av kvalificerade innehav. Detta är särskilt relevant i fall där det finns rimliga skäl att misstänka att penningtvätt eller finansiering av terrorism har ägt rum, håller på att begås eller försöker begås eller att det finns en ökad risk för detta i samband med institutet eller sökanden, särskilt i situationer där tillgänglig information ger anledning till att ifrågasätta om medlens ursprung är legitimt.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.