49. Ponadto w sytuacjach zwiększonego ryzyka ML/ TF związanego z instytucją lub wnioskodawcą organ …

Ponadto w sytuacjach zwiększonego ryzyka ML/ TF związanego z instytucją lub wnioskodawcą organ nadzoru ostrożnościowego w stosownych przypadkach powinien dążyć do uzyskania informacji od jednostek analityki finansowej, aby dokonać świadomej oceny wniosku w sprawie planowanego nabycia lub zwiększenia znacznych pakietów akcji. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że popełniono lub usiłowano popełnić przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub istnieje zwiększone ryzyko jego popełnienia w związku z daną instytucją lub danym wnioskodawcą, w szczególności w sytuacjach, gdy dostępne informacje wzbudzają podejrzenia w kwestii legalnego pochodzenia środków.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.