11. Ръководният орган следва да отговаря за одобряване на цялостната стратегия за БИП/БФТ на …

Ръководният орган следва да отговаря за одобряване на цялостната стратегия за БИП/БФТ на кредитната или финансовата институция и за упражняване на контрол върху нейното прилагане. За тази цел той следва колективно да притежава подходящи знания, умения и опит, за да може да разбира рисковете в областта на изпирането на пари/финансирането на тероризма (ИП/ФТ), свързани с дейностите и бизнес модела на кредитната или финансовата институция, включително познаване на националната правна и регулаторна рамка, свързана с предотвратяването на ИП/ФТ.

4.1.1 Ролята на ръководния орган в контролната му функция в рамката за БИП/БФТ

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.