11. Organul de conducere trebuie să fie responsabil de aprobarea strategiei globale a instituției …

Organul de conducere trebuie să fie responsabil de aprobarea strategiei globale a instituției de credit sau financiare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT), precum și de supravegherea punerii în aplicare a acesteia. În acest scop, acesta trebuie să dețină, în mod colectiv, cunoștințele, competențele și experiența corespunzătoare pentru a putea înțelege riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului legate de activitățile și modelul de afaceri ale instituției de credit sau financiare, inclusiv cunoștințe privind cadrul juridic și de reglementare național referitor la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.

4.1.1 Rolul organului de conducere în funcția sa de supraveghere în cadrul CSB/CFT

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.