11. El órgano de administración será responsable de aprobar la estrategia global de la entidad de …

El órgano de administración será responsable de aprobar la estrategia global de la entidad de crédito o financiera en materia de PBC/FT y de supervisar su aplicación. A tal fin, deberá poseer colectivamente los conocimientos, competencias y experiencia adecuados para poder comprender los riesgos de BC/FT relacionados con las actividades y el modelo de negocio de la entidad de crédito

• o financiera, incluido el conocimiento del marco jurídico y regulatorio nacional relativo a la prevención del BC/FT.

4.1.1 El papel del órgano de administración en su función de supervisión en el marco de la PBC/FT

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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