11. Ba cheart go mbeadh an comhlacht bainistíochta freagrach as straitéis AML/CFT iomlán na …

Ba cheart go mbeadh an comhlacht bainistíochta freagrach as straitéis AML/CFT iomlán na hinstitiúide creidmheasa nó airgeadais a fhormheas agus as maoirseacht a dhéanamh ar a cur chun feidhme. Chuige sin, ba cheart go mbeadh eolas, scileanna agus taithí leordhóthanach aige i dteannta a chéile chun a bheith in ann na rioscaí ML/TF a bhaineann le gníomhaíochtaí agus samhail ghnó na hinstitiúide creidmheasa nó airgeadais a thuiscint, lena n-áirítear eolas ar an gcreat dlíthiúil agus rialúcháin náisiúnta a bhaineann le ML/TF a chosc.

4.1.1 Ról an chomhlachta bainistíochta ina fheidhm mhaoirseachta sa chreat AML/CFT

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.