11. Ledningsorganet bör ansvara för att godkänna kreditinstitutets eller det finansiella …

Ledningsorganet bör ansvara för att godkänna kreditinstitutets eller det finansiella institutets övergripande strategi för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och för att övervaka dess genomförande. I detta syfte bör det gemensamt ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att förstå riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med kreditinstitutets eller det finansiella institutets verksamhet och affärsmodell, inbegripet kunskap om det nationella rättsliga ramverket för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

4.1.1 Ledningsorganets roll i dess tillsynsfunktion inom ramverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.