11. Ledelsesorganet bør være ansvarligt for at godkende kredit- eller finansieringsinstituttets …

Ledelsesorganet bør være ansvarligt for at godkende kredit- eller finansieringsinstituttets overordnede AML/CFT-strategi og for at føre tilsyn med gennemførelsen heraf. Med henblik herpå bør det kollektivt besidde tilstrækkelig viden, færdigheder og erfaring til at kunne forstå de ML/TF-risici, der er forbundet med kredit- eller finansieringsinstituttets aktiviteter og forretningsmodel, herunder viden om de nationale retlige og reguleringsmæssige rammer vedrørende forebyggelse af ML/TF.

4.1.1 Rollen af ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion inden for rammerne af AML/CFT

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.