11. Juhtorgan peaks vastutama krediidi- või finantseerimisasutuse rahapesu ja terrorismi …

Juhtorgan peaks vastutama krediidi- või finantseerimisasutuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise üldstrateegia heakskiitmise ja rakendamise järelevalve eest. Selleks peaksid tal kollektiivselt olema piisavad teadmised, oskused ja kogemused, et mõista krediidi- või finantseerimisasutuse tegevuse ja ärimudeliga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, sealhulgas teadmised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud riiklikust õigus- ja reguleerivast raamistikust.

4.1.1 Järelevalvefunktsiooni täitva juhtorgani roll rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikus

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.