11. Riadiaci orgán by mal byť zodpovedný za schválenie celkovej stratégie úverovej alebo finančnej …

Riadiaci orgán by mal byť zodpovedný za schválenie celkovej stratégie úverovej alebo finančnej inštitúcie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a za dohľad nad jej vykonávaním. Na tento účel by mal kolektívne disponovať primeranými znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami, aby dokázal pochopiť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu súvisiace s činnosťami a obchodným modelom úverovej alebo finančnej inštitúcie vrátane znalosti vnútroštátneho právneho a regulačného rámca týkajúceho sa prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

4.1.1 Úloha riadiaceho orgánu vo funkcii dohľadu v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.