11. Upravljalni organ bi moral biti odgovoren za odobritev splošne strategije kreditne ali finančne …

Upravljalni organ bi moral biti odgovoren za odobritev splošne strategije kreditne ali finančne institucije o PPDFT in za nadzor nad njenim izvajanjem. Zato bi moral kot celota imeti ustrezno znanje, veščine in izkušnje, da bi razumel tveganja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: PD/FT), povezana z dejavnostmi in poslovnim modelom kreditne ali finančne institucije, vključno s poznavanjem nacionalnega pravnega in regulativnega okvira v zvezi s PPDFT .

4.1.1 Vloga upravljalnega organa v nadzorni funkciji v okviru PPDFT

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.