11. Il - korp maniġerjali jeħtieġ li jkun responsabbli mil - approvazzjoni tal - istrateġija …

Il - korp maniġerjali jeħtieġ li jkun responsabbli mil - approvazzjoni tal - istrateġija globali tal - AML/CFT tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u mis - sorveljanza tal - implimentazzjoni tagħha. Għal dan il - għan, jeħtieġ li jkollu għarfien, ħiliet u esperjenza adegwati b’mod kollettiv biex ikun jista’ jifhem ir - riskji tal - ML/TF relatati mal - attivitajiet u l - mudell tan - negozju tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, inkluż l - għarfien tal - qafas legali u regolatorju nazzjonali relatat mal - prevenzjoni tal -ML/TF.

4.1.1 Ir- rwol tal - korp maniġerjali fil - funzjoni superviżorja tiegħu fil - qafas tal -AML/CFT

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.