11. Το διοικητικό όργανο πρέπει να είναι υπεύθυνο για την έγκριση της συνολικής στρατηγικής του …

Το διοικητικό όργανο πρέπει να είναι υπεύθυνο για την έγκριση της συνολικής στρατηγικής του πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την ΚΞΧ/ΧΤ και για την επίβλεψη της εφαρμογής της. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διαθέτει συλλογικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και το επιχειρηματικό μοντέλο του πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού, περιλαμβανομένης της γνώσης του εθνικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ).

4.1.1 Ο ρόλος του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας στο πλαίσιο της ΚΞΧ/ΧΤ

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.