11. Vedoucí orgán by měl být odpovědný za schválení celkové strategie boje proti praní peněz a …

Vedoucí orgán by měl být odpovědný za schválení celkové strategie boje proti praní peněz a financování terorismu úvěrové nebo finanční instituce a za dohled nad jejím prováděním. Za tímto účelem by měl kolektivně disponovat odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, aby byl schopen porozumět rizikům praní peněz a financování terorismu souvisejícím s činností a obchodním modelem úvěrové nebo finanční instituce, včetně znalosti vnitrostátního právního a regulačního rámce týkajícího se prevence praní peněz a financování terorismu.

4.1.1 Úloha vedoucího orgánu v jeho dozorčí funkci v rámci boje proti praní peněz a financování terorismu

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.