11. L’organo di gestione dovrebbe essere responsabile dell’approvazione della strategia complessiva …

L’organo di gestione dovrebbe essere responsabile dell’approvazione della strategia complessiva dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario in materia di AML/CFT e della supervisione della sua attuazione. A tal fine dovrebbe possedere collettivamente conoscenze, abilità ed esperienze adeguate per poter capire i rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (ML/TF) correlati alle attività e al modello di business dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, comprese le conoscenze del quadro giuridico e normativo nazionale in materia di prevenzione dell’ML/TF.

4.1.1 Ruolo e responsabilità dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica nel quadro dell’AML/CFT

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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