11. Ylimmän hallintoelimen tulee vastata luotto- tai finanssilaitoksen rahanpesun ja terrorismin …

Ylimmän hallintoelimen tulee vastata luotto- tai finanssilaitoksen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan yleisen strategian hyväksymisestä ja sen täytäntöönpanon valvonnasta. Tätä varten sillä tulee olla yhteisesti riittävästi tietoa, osaamista ja kokemusta, jotta se pystyy ymmärtämään luotto- tai finanssilaitoksen toimintaan ja liiketoimintamalliin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskit. Tämä koskee myös tietoa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvästä kansallisesta säädös- ja sääntelykehyksestä.

4.1.1 Valvontatehtäväänsä hoitavan ylimmän hallintoelimen asema rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan järjestelmässä

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.