11. De verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van de algemene strategie van de kredietinstelling …

De verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van de algemene strategie van de kredietinstelling of financiële instelling voor AML/CFT en voor het toezicht op de uitvoering ervan, dient te berusten bij het leidinggevend orgaan. Hiertoe zou het over passende kennis, vaardigheden en ervaring moeten beschikken om de ML/TF-risico’s inzichtelijk te maken in verband met de activiteiten en het bedrijfsmodel van de kredietinstelling of financiële instelling, waaronder kennis van het nationale wettelijk en regelgevend kader inzake het voorkomen van ML/TF.

4.1.1 De rol van het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie in het AML/CFT-kader

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.