11. L’organe de direction est responsable d’approuver la stratégie globale de l’établissement …

L’organe de direction est responsable d’approuver la stratégie globale de l’établissement financier ou de crédit en matière de LBC/FT et de veiller à sa mise en œuvre. À cette fin, il doit posséder collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour pouvoir comprendre les risques de BC/FT associés aux activités et au modèle d’affaires de l’établissement financier ou de crédit, ce qui implique notamment de connaître le cadre juridique et réglementaire national relatif à la LBC/FT.

4.1.1 Rôle de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance en matière de LBC/FT

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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