54. Кредитните или финансовите институции следва да обърнат внимание на своите ръководители и …

Кредитните или финансовите институции следва да обърнат внимание на своите ръководители и служители във връзка със задължението за строго спазване на забраната за информиране на клиента или трети страни, че се извършва или може да бъде започнат анализ във връзка с ИП/ФТ, и за ограничаване на достъпа до тази информация само до лицата, които имат нужда от нея за изпълнението на функциите си. Въпреки че в рамките на кредитната или финансовата институция се прилага задължение за неоповестяване, служителят, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, следва все пак да обмисли внимателно на кого в рамките на кредитната или финансовата институция се предоставя информация относно евентуални сигнали, подадени до ЗФР, или евентуално искане за информация, получено от ЗФР. Процедурата за подаване на сигнали следва да е поверителна и самоличността на лицата, участващи в изготвянето и изпращането на сигнала, следва да бъде защитена от политика за поверителност.

• з) Обучение и осведоменост

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.