54. Krediidi- või finantseerimisasutused peaksid juhtima oma juhtide ja töötajate tähelepanu …

Krediidi- või finantseerimisasutused peaksid juhtima oma juhtide ja töötajate tähelepanu kohustusele rangelt järgida kliendi või kolmandate isikute teavitamise keeldu selle kohta, et rahapesu ja terrorismi rahastamise analüüs toimub või seda võidakse alustada, ning piirama juurdepääsu sellele teabele isikutega, kes vajavad seda oma ülesannete täitmiseks. Kuigi krediidi- või finantseerimisasutuses kehtib avalikustamata jätmise kohustus, peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik siiski hoolikalt kaalutlema, kellele esitatakse krediidi- või finantseerimisasutuses teave rahapesu andmebüroole esitatud mis tahes aruannete või rahapesu andmebüroolt saadud teabenõude kohta. Teatamismenetlus peaks olema konfidentsiaalne ning aruande ettevalmistamise ja edastamisega seotud isikute isikuandmed peaksid olema kaitstud privaatsuspoliitikaga.

• g. Koolitus ja teadlikkus

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.