54. Las entidades de crédito o financieras llamarán la atención de su dirección y plantilla sobre …

Las entidades de crédito o financieras llamarán la atención de su dirección y plantilla sobre la obligación de cumplir estrictamente la prohibición de informar al cliente o a terceros de que está en curso o puede iniciarse un análisis de BC/FT, y sobre la obligación de limitar el acceso a esta información a las personas que la necesitan para el desempeño de sus funciones. Aunque exista una obligación de confidencialidad aplicable dentro de la entidad de crédito o financiera, el responsable del cumplimiento de la PBC/FT considerará cuidadosamente a quién se facilita información sobre cualquier informe presentado a la UIF o sobre cualquier solicitud de información recibida de la UIF dentro de la entidad de crédito o financiera. El procedimiento de comunicación será confidencial y la identidad de las personas que participan en la preparación y transmisión de la comunicación estará protegida por la política de privacidad.

• g. Formación y concienciación

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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