54. Kreditinstitut eller finansiella institut bör uppmärksamma sina chefer och anställda på …

Kreditinstitut eller finansiella institut bör uppmärksamma sina chefer och anställda på skyldigheten att strikt följa förbudet mot att informera kunden eller tredje parter om att en analys av penningtvätt och finansiering av terrorism pågår eller kan komma att inledas och att begränsa tillgången till denna information till de personer som behöver den för att kunna utföra sina uppgifter. Även om det finns en skyldighet att inte offentliggöra uppgifter inom kreditinstitutet eller det finansiella institutet bör den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism fortfarande noggrant överväga till vem inom institutet information om rapporter som lämnats till finansunderrättelseenheten eller varje begäran om uppgifter som mottagits från finansunderrättelseenheten tillhandahålls. Rapporteringsförfarandet bör vara konfidentiellt och identiteten på de personer som deltar i utarbetandet och vidarebefordrandet av rapporten bör skyddas genom en integritetspolicy.

• g. Utbildning och riskmedvetenhet

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.