54. A hitelintézeteknek vagy pénzügyi intézményeknek fel kell hívniuk vezetőik és alkalmazottaik …

A hitelintézeteknek vagy pénzügyi intézményeknek fel kell hívniuk vezetőik és alkalmazottaik figyelmét arra a kötelezettségre, hogy szigorúan be kell tartaniuk azt a tilalmat, hogy nem szabad tájékoztatniuk az ügyfelet vagy harmadik feleket arról, hogy ML/TF elemzés folyik vagy indulhat, és az ezen információkhoz való hozzáférést azokra a személyekre kell korlátozniuk, akiknek erre a feladataik ellátásához szükségük van. Bár a hitelintézeten vagy pénzügyi intézményen belül titoktartási kötelezettség van érvényben, az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek mégis alaposan meg kell fontolnia, hogy a hitelintézeten vagy pénzügyi intézményen belül kinek a dnak tájékoztatást akár a pénzügyi információs egységnek benyújtott jelentésekről, akár a pénzügyi információs egységtől kapott információkérésekről. A jelentéstételi eljárásnak bizalmasnak kell lennie, és a jelentés elkészítésében és továbbításában részt vevő személyek személyazonosságát adatvédelmi szabályzattal kell védeni.

• g. Képzés és figyelemfelhívás

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.