54. Kredito arba finansų įstaigos turi atkreipti savo vadovų ir darbuotojų dėmesį į pareigą …

Kredito arba finansų įstaigos turi atkreipti savo vadovų ir darbuotojų dėmesį į pareigą griežtai laikytis draudimo informuoti klientą ar trečiąsias šalis apie tai, kad atliekamas ar gali būti pradėtas PP / TF tyrimas, ir suteikti prieigą prie šios informacijos tik tiems asmenims, kuriems ji reikalinga jų funkcijoms atlikti. Nors kredito arba finansų įstaigoje taikomas įpareigojimas neatskleisti informacijos, KPP / KTF atitikties užtikrinimo pareigūnas vis tiek turi atidžiai įvertinti, kam kredito arba finansų įstaigoje yra teikiama informacija apie FŽP pateiktas ataskaitas arba iš FŽP gautą prašymą pateikti informaciją. Pranešimų apie įtartiną sandorį teikimo procedūra turi būti konfidenciali, o asmenų, dalyvaujančių rengiant ir perduodant pranešimus, tapatybė turi būti saugoma pagal privatumo politiką.

• g. Mokymai ir suvokimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.