54. Luotto- tai finanssilaitosten olisi korostettava esihenkilöilleen ja työntekijöilleen, että …

Luotto- tai finanssilaitosten olisi korostettava esihenkilöilleen ja työntekijöilleen, että näiden on noudatettava tiukasti kieltoa antaa asiakkaalle tai kolmansille osapuolille tietoa siitä, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen analyysi on käynnissä tai että se voidaan aloittaa, ja rajoitettava näiden tietojen saatavuus henkilöihin, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä suorittamiseksi. Vaikka luotto- tai rahoituslaitoksessa sovelletaan salassapitovelvollisuutta, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi silti harkittava huolellisesti, kenelle luotto- tai rahoituslaitoksessa annetaan tietoa joko rahanpesun selvittelykeskukselle toimitetuista raporteista tai rahanpesun selvittelykeskukselta saaduista tietopyynnöistä. Raportointimenettelyn olisi oltava luottamuksellinen ja raportin laatimiseen ja välittämiseen osallistuvien henkilöiden henkilöllisyys olisi suojattava tietosuojakäytännöillä.

• g. Koulutus ja tietoisuus

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.