54. Úvěrové nebo finanční instituce by měly své vedoucí pracovníky a zaměstnance upozornit na …

Úvěrové nebo finanční instituce by měly své vedoucí pracovníky a zaměstnance upozornit na povinnost důsledně dodržovat zákaz informovat zákazníka nebo třetí strany o tom, že probíhá nebo může být zahájena analýza praní peněz a financování terorismu, a omezit přístup k těmto informacím na osoby, které je potřebují pro výkon svých funkcí. Ačkoli v rámci úvěrové nebo finanční instituce platí povinnost mlčenlivosti, kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl přesto pečlivě zvážit, komu budou v rámci úvěrové nebo finanční instituce poskytnuty informace o zprávách podaných finanční zpravodajské jednotce nebo o žádostech o informace obdržených od finanční zpravodajské jednotky. Postup hlášení by měl být důvěrný a totožnost osob zapojených do přípravy a předání hlášení by měla být chráněna zásadami ochrany osobních údajů.

• g. Odborné školení a informovanost

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.