54. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa nó airgeadais aird a mbainisteoirí agus a bhfostaithe a …

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa nó airgeadais aird a mbainisteoirí agus a bhfostaithe a tharraingt ar an oibleagáid cloí go docht leis an toirmeasc ar chur in iúl don chustaiméir nó do thríú páirtithe go bhfuil anailís ML/TF ar bun nó go bhféadfaí tús a chur léi agus rochtain ar an bhfaisnéis sin a theorannú do na daoine a bhfuil sé de dhíth orthu chun a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh. Cé go bhfuil oibleagáid rúndachta infheidhme laistigh den institiúid creidmheasa nó airgeadais, ba cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT a mheas go cúramach fós cé dó laistigh den institiúid creidmheasa nó airgeadais a sholáthraítear faisnéis faoi aon tuarascálacha a cuireadh faoi bhráid an FIU nó faoi aon iarratas ar fhaisnéis a fuarthas ón FIU. Ba cheart go mbeadh an nós imeachta tuairiscithe faoi rún agus ba cheart céannacht na ndaoine a bhfuil baint acu le hullmhú agus le cur ar aghaidh na tuarascála a chosaint faoin mbeartas príobháideachta.

• g. Oiliúint agus feasacht

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.