54. Kredit- eller finansieringsinstitutter bør henlede lederes og medarbejderes opmærksomhed på …

Kredit- eller finansieringsinstitutter bør henlede lederes og medarbejderes opmærksomhed på forpligtelsen til nøje at overholde forbuddet mod at underrette kunden eller tredjemand om, at en ML/TF-analyse er i gang eller kan indledes, og mod at begrænse adgangen til disse oplysninger til de personer, der har brug for dem for at udføre deres opgaver. Uanset den interne hemmeligholdelsesforpligtelse i kredit- eller finansieringsinstituttet bør AML/CFT-compliance officeren nøje overveje, til hvem oplysninger om enten indberetninger indgivet til den finansielle efterretningsenhed eller anmodninger om oplysninger modtaget fra den finansielle efterretningsenhed videregives internt i kredit- eller finansieringsinstituttet. Indberetningsproceduren bør være fortrolig, og identiteten af de personer, der er involveret i udarbejdelsen og fremsendelsen af indberetningen, bør beskyttes i henhold til politikken for beskyttelse af privatlivets fred.

• g. Uddannelse og kendskabsopbygning

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.