54. Úverové alebo finančné inštitúcie by mali svojich manažérov a zamestnancov upozorniť na …

Úverové alebo finančné inštitúcie by mali svojich manažérov a zamestnancov upozorniť na povinnosť prísne dodržiavať zákaz informovania klienta alebo tretích strán o tom, že prebieha alebo sa môže začať analýza prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a obmedziť prístup k týmto informáciám n a osoby, ktoré ich potrebujú na výkon svojich funkcií. Aj keď v rámci úverovej alebo finančnej inštitúcie platí povinnosť zachovávať mlčanlivosť, pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal aj tak starostlivo zvážiť, komu sa v rámci úverovej alebo finančnej inštitúcie poskytujú informácie o akýchkoľvek správach ohlásených FSJ alebo o akýchkoľvek žiadostiach o informácie prijatých od FSJ . Postup ohlasovania neobvyklých o bchodných operácií by mal byť dôverný a totožnosť osôb zapojených do prípravy a postupovania hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii by mala byť chránená v rámci politiky ochrany osobných údajov.

• g. Odborná príprava a informovanosť

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.