54. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu jew finanzjarji għandhom jiġbdu l - attenzjoni tal - maniġers u …

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu jew finanzjarji għandhom jiġbdu l - attenzjoni tal - maniġers u tal - impjegati tagħhom għall - obbligu li jikkonformaw strettament mal - projbizzjoni li jinfurmaw lill - klijent jew lil partijiet terzi li tkun għaddejja analiżi tal - ML/TF jew li tista’ tinbeda u li jillimitaw l - aċċess għal din l - informazzjoni għall - persuni li jeħtiġuha għat - twettiq tal - funzjonijiet tagħhom. Filwaqt li jkun hemm obbligu ta’ nondivulgazzjoni applikabbli fi ħdan l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, l - uffiċjal ta’ konformità tal - AML/CFT xorta għandu/għandha jqis/tqis bir - reqqa lil min tiġi pprovduta informazzjoni dwar kwalunkwe rapport sottomess lill - FIU jew kwalunkwe talba għal informazzjoni riċevuta mill - FIU fi ħdan l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja. Il - proċedura ta’ rapportar għandha tkun kunfidenzjali u l - identità tal - persuni involuti fit - tħejjija u t - trażmissjoni tar - rapport għandha tkun protetta mill - politika dwar il - privatezza.

• g. Taħriġ u sensibilizzazzjoni

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.