89. Когато в резултат на оценката по раздел 4.8.4. се установи, че самостоятелно хостваният адрес е …

Когато в резултат на оценката по раздел 4.8.4. се установи, че самостоятелно хостваният адрес е собственост или се администрира от трето лице вместо от клиент на ДУК, проверката, посочена в член 19а, параграф 1, буква а) от Директива (ЕС) 2015/849, може да се счита за извършена, ако:

• а) ДУК събере допълнителни данни от други източници, за да провери подадената информация, включително, но не само аналитични данни на блоковата верига, данни от трети страни, данни от признати органи и публично достъпна информация, при условие че те са надеждни и независими.
• б) ДУК използва други подходящи средства, стига да е напълно убеден, че знае самоличността на инициатори или бенефициера и може да докаже това на своя компетентен орган.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.