89. W przypadku gdy w wyniku oceny, o której mowa w sekcji 4.8.4, zostanie ustalone, że adres …

W przypadku gdy w wyniku oceny, o której mowa w sekcji 4.8.4, zostanie ustalone, że adres niehostowany jest własnością osoby trzeciej lub jest przez nią kontrolowany, a nie jest własnością klienta dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub nie jest kontrolowany przez tego klienta, weryfikację, o której mowa w art. 19a ust. 1 lit. a) dyrektywy (UE) 2015/849, można uznać za przeprowadzoną, jeżeli:

• a) Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów zbiera dodatkowe dane z innych źródeł w celu weryfikacji przedłożonych informacji, w tym między innymi dane analityczne dotyczące łańcucha bloków, dane osób trzecich, dane uznawanych organów oraz informacje publicznie dostępne, o ile są one wiarygodne i niezależne.
• b) Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów stosuje inne odpowiednie rozwiązania, o ile jest w pełni przekonany, że zna tożsamość inicjatora lub beneficjenta, i jest w stanie to wykazać przed właściwym organem.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.