89. Je - li na základě posouzení uvedeného v oddíle 4.8.4 zjištěno, že nehostovanou adresu vlastní …

Je - li na základě posouzení uvedeného v oddíle 4.8.4 zjištěno, že nehostovanou adresu vlastní nebo ovládá třetí strana namísto poskytovatele CASP klienta, lze ověření uvedené v čl. 19a odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2015/849 považovat za provedené, pokud:

• a) poskytovatel CASP shromáždí další údaje z jiných zdrojů za účelem ověření předložených informací, mimo jiné včetně analytických údajů z blockchainu, údajů třetích stran, údajů uznaných orgánů a veřejně dostupných informací, jsou - li spolehlivé a nezávislé;
• b) poskytovatel CASP použije jiné vhodné prostředky, je - li plně přesvědčen, že zná totožnost původce nebo příjemce, a může to prokázat příslušnému orgánu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.