89. În cazul în care, în urma evaluării din secțiunea 4.8.4, se stabilește că adresa negăzduită …

În cazul în care, în urma evaluării din secțiunea 4.8.4, se stabilește că adresa negăzduită este deținută sau controlată de un terț în locul clientului CASP, se poate considera că verificarea menționată la articolul 19a alineatul (1) litera (a) din Directiva (UE) 2015/849 a avut loc dacă:

• a) CASP culege date suplimentare din alte surse pentru a verifica informațiile transmise, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, date analitice bazate pe tehnologie blockchain, date provenite de la terți, date ale autorităților recunoscute și informații publice, atâta timp cât sunt fiabile și independente.
• b) CASP utilizează alte mijloace adecvate atâta timp cât CASP este pe deplin convins că cunoaște identitatea inițiatorului sau a beneficiarului și poate demonstra acest lucru autorității sale competente.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.