89. Ak sa na základe posúdenia uvedeného v oddiele 4.8.4 zistí, že adresu sídla vlastní alebo …

Ak sa na základe posúdenia uvedeného v oddiele 4.8.4 zistí, že adresu sídla vlastní alebo spravuje tretia osoba namiesto klienta poskytovateľa služieb kryptoaktív, overenie uvedené v článku 19a ods. 1 písm. a) smernice (EÚ) 2015/849 sa môže považovať za vykonané, ak:

• a) Poskytovateľ služieb kryptoaktív zhromaždí dodatočné údaje z iných zdrojov na overenie predložených informácií, okrem iného vrátane analytických údajov blockchainu, údajov tretích strán, údajov kompetentných orgánov a verejne dostupných informácií, pokiaľ sú tieto údaje spoľahlivé a nezávislé.
• b) Poskytovateľ služieb kryptoaktív použije iné vhodné prostriedky, pokiaľ tento poskytovateľ spoľahlivo pozná totožnosť pôvodcu alebo prijímateľa a môže to preukázať svojmu príslušnému orgánu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.