89. Στην περίπτωση που, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης στην ενότητας 4.8.4., διαπιστώνεται ότι τρίτο …

Στην περίπτωση που, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης στην ενότητας 4.8.4., διαπιστώνεται ότι τρίτο πρόσωπο αντί του πελάτη του CASP έχει την κυριότητα ή ελέγχει την αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση, η επαλήθευση που αναφέρεται στο άρθρο 19α παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί εάν:

• α) ο CASP συλλέγει πρόσθετα δεδομένα από άλλες πηγές για την επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αναλυτικών δεδομένων αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), δεδομένων τρίτων μερών, δεδομένων αναγνωρισμένων αρχών και δημόσια διαθέσιμων στοιχείων, εφόσον αυτά είναι αξιόπιστα και ανεξάρτητα.
• β) ο CASP χρησιμοποιεί άλλα κατάλληλα μέσα, εφόσον ο CASP έχει πεισθεί πλήρως ότι γνωρίζει την ταυτότητα του εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων και μπορεί να το αποδείξει στην αρμόδια αρχή του.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.