89. Jos 4.8.4 jaksossa tarkoitetun arvioinnin tuloksena osoitetaan, että isännöimättömän osoitteen …

Jos 4.8.4 jaksossa tarkoitetun arvioinnin tuloksena osoitetaan, että isännöimättömän osoitteen omistaa tai sitä valvoo CASP:n asiakkaan sijasta kolmas henkilö, direktiivin (EU) 2015/849 19a artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu varmentaminen voidaan katsoa suoritetuksi, jos

• a) CASP kerää muista lähteistä lisätietoja toimitettujen tietojen varmentamiseksi, mukaan lukien lohkoketjujen analyysitiedot, kolmansien osapuolten tiedot, tunnustettujen viranomaisten tiedot ja julkisesti saatavilla olevat tiedot, edellyttäen, että ne ovat luotettavia ja riippumattomia
• b) CASP käyttää muita soveltuvia keinoja, kunhan CASP on täysin vakuuttunut siitä, että se tietää siirron toimeksiantajan tai siirronsaajan henkilöllisyyden ja voi osoittaa sen toimivaltaiselle viranomaiselleen.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.