89. Cuando, como resultado de la evaluación de la sección 4.8.4, se establezca que la dirección …

Cuando, como resultado de la evaluación de la sección 4.8.4, se establezca que la dirección autoalojada es propiedad o se encuentra bajo control de un tercero en lugar del cliente del PSCA, podrá considerarse que la verificación a que se refiere el artículo 19 bis , apartado 1, letra a), de la Directiva (UE) 2015/849 se ha realizado si:

• a) el PSCA recopila datos adicionales de otras fuentes para verificar la información presentada, incluidos, entre otros, los datos analíticos de la cadena de bloques, los datos de terceros, los datos de autoridades reconocidas y la información pública disponible, siempre que sean fiables e independientes.
• b) el PSCA utiliza otros medios adecuados siempre que el PSCA esté plenamente convencido de que conoce la identidad del originante o del beneficiario y pueda demostrarlo a su autoridad competente.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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